Selon les informations détaillées dans un récent rapport de Whale Hunting, la situation politique au Venezuela vient de connaître une évolution majeure.
Le document revient sur l’interpellation de Nicolás Maduro à Caracas et son transfert vers les États-Unis. L’ancien dirigeant et son épouse ont été conduits à bord de l’USS Iwo Jima pour rejoindre New York, où une procédure judiciaire fédérale les attend. Alors même que le rapport met en lumière une problématique complexe qui préoccupe désormais les analystes financiers, à savoir que le sort des actifs accumulés sous l’administration Maduro reste indéterminé.
Une question centrale émerge de ce changement de gouvernance : où sont localisés les fonds liés à l’ancien exécutif ?
Un trésor de guerre converti en cryptomonnaies
Si une page politique se tourne, l’architecture économique mise en place par l’administration précédente demeure opaque. Durant plusieurs années, une partie importante des ressources nationales aurait été réorientée. Les revenus issus du pétrole, les réserves d’or et divers actifs publics auraient fait l’objet de mouvements de capitaux considérables.
D’après le même rapport, cette stratégie visait principalement à contourner les sanctions économiques internationales et à opérer en dehors des circuits bancaires traditionnels. Ces fonds auraient été convertis massivement en cryptomonnaies, avec une forte concentration sur le bitcoin.
Ce système financier alternatif a permis le maintien des flux économiques du gouvernement. Cependant, la localisation et l’accès à ces actifs numériques représentent aujourd’hui un défi technique complexe pour les autorités américaines, indique le rapport.
Alex Saab : l’architecte introuvable du coffre-fort numérique
C’est sur ce point que la situation se complexifie. Tandis que Nicolás Maduro fait face à la justice, la figure centrale de cette ingénierie financière n’est pas présente. Le nom d’Alex Saab est régulièrement cité comme celui de l’architecte de ce dispositif selon While Hunting. Il serait la seule personne susceptible de détenir les accès à un portefeuille numérique dont la valeur est estimée, selon certaines analyses, à près de 60 milliards de dollars en bitcoins.
Bien que ce montant n’ait pas été vérifié par une analyse publique de la blockchain, il situerait ces réserves à un niveau comparable à celui des plus grandes entités institutionnelles du secteur. En l’absence d’Alex Saab, l’accès à ces fonds numériques reste hypothétique.
De l’or physique à l’or numérique : une opération d’alchimie financière
Le rapport tente de reconstituer le cheminement de ces capitaux. L’analyse s’appuie sur des mouvements économiques enregistrés, notamment l’exportation de 73,2 tonnes d’or vénézuélien en 2018, valorisées alors à environ 2,7 milliards de dollars.
L’hypothèse avancée est celle d’une gestion spéculative : une fraction de ces capitaux aurait été convertie en Bitcoin lorsque sa valeur fluctuait de 3 000 à 10 000 dollars.
Si ces actifs avaient été conservés jusqu’au sommet atteint en 2021 (69 000 dollars), la valorisation du portefeuille aurait considérablement augmenté.
Ces transactions auraient transité par divers intermédiaires internationaux, notamment en Turquie et aux Émirats arabes unis, avant d’être sécurisées via des protocoles de mixage et stockées sur des supports hors ligne (« cold wallets »), rendant les fonds difficilement traçables.
Une impasse technique et financière
Alors que la procédure judiciaire contre Nicolás Maduro doit débuter à New York, l’issue du volet financier de ce dossier reste incertaine.
La question de la coopération d’Alex Saab ou de la localisation des clés de chiffrement demeure entière. L’opération menée par Washington a permis le transfert de l’ancien président, mais elle laisse en suspens l’accès aux ressources économiques du régime précédent. Pour les enquêteurs, le défi consiste désormais à tenter de décrypter l’accès à ces actifs virtuels, une tâche qui, sans les codes appropriés, pourrait s’avérer techniquement impossible.
Source : Whale Hunting
