ノルウェー当局は、数千人の投資家から8000万ドル以上を詐取したとされる大規模な仮想通貨詐欺に関与した4人を起訴した。 2015年から2018年にかけて企てられたこの事件では、地元の法律事務所を通じた巧妙なマネーロンダリング活動も明らかになった。このスキャンダルは、規制されていない暗号通貨投資の継続的な危険性と、厳格なデューデリジェンスの重要性を浮き彫りにしています。この記事では、詐欺の詳細、使用されたマネーロンダリングの手法、暗号通貨業界への影響について考察します。
詐欺の暴露：誤解を招く約束と不当な利益
ノルウェー経済環境犯罪捜査訴追局（Økokrim）の捜査により、4人の男が成功している企業の株式を約束して世界中の投資家を誘い込んでいたことが明らかになった。彼らは、ガス、鉱業、不動産への投資から高い収益を約束し、暗号通貨や企業株を含む投資パッケージを提示した。被害者は簡単に儲かるという約束に惹かれて多額の投資をし、詐欺行為を助長した。
しかし、オコクリムは、同社が投資家の預託金以外に「重大な投資」を行っておらず、収益もなかったと主張している。このシステムは実際にはポンジーモデルに基づいており、新しい投資家が古い投資家に返済することで収益性があるという幻想を生み出していた。詐欺師たちは、世界中の主要なイベントでプレゼンテーションを行い、友人や知人の間での口コミや信頼を利用して新たなカモを募集していました。この計画は2018年に崩壊し、何千人もの被害者が取り残された。
巧妙なマネーロンダリング：法律事務所も関与か？
この事件は詐欺そのものを超えて、複雑なマネーロンダリングネットワークを浮き彫りにしている。ノルウェー当局は、4人の男が地元の法律事務所の口座とアジアの他の企業の口座を通じて7億ノルウェークローネ（約6200万ドル）以上の資金洗浄を行ったと告発している。複雑な法的構造と企業の使用により捜査官の作業は複雑化し、違法資金の経路を追跡することが困難になっている。
オーコクリム氏によると、「ノルウェー国内および国際的な顧客口座や企業構造の利用により、資金がどうなったのかを突き止める作業が複雑になっている」という。マネーロンダリングに関与した法律事務所やその他の企業の共謀の程度を判断するため、捜査は継続中である。この事件は、暗号通貨に関わる金融取引の監視強化とマネーロンダリング対策のための国際協力の必要性を浮き彫りにしている。
