Liyeplimalプロジェクトは、暗号通貨の歴史の中で最も暴力的な詐欺であり、特にアフリカ大陸に影響を与えた。このプロジェクトは、疑惑の実業家エミール・パルフェ・シンブによって実行された。
はじめに
暗号通貨の世界は常に進化しており、数多くの投資機会を提供している。しかし、資金を投資する際には、警戒を怠らず、自ら調査することが不可欠だ。
残念ながら、一部の悪意ある人々は暗号通貨ブームに便乗して巧妙な詐欺を仕掛けている。そのような詐欺のひとつが、Onecoin事件と驚くほど類似しているLiyeplimalスキャンダルである。
2016年、2017年、2018年にそれぞれ設立されたGlobal Crypto Currencies Trading、Global Investment Trading (GIT)、SIMB PortailのCEO兼創設者（Global Trading Investment (GIT)に属する3つの事業体）であり、LiyeplimalプロジェクトのCEOでもある。
リエプリマルを理解する：リエプリマルとは何か、どのように機能するのか？
LiyeplimalとOnecoinの類似点に飛び込む前に、Liyeplimalとは何か、どのように機能するのかを理解することが重要です。
リエプリマルとは、カメルーンのバサ語で「貧困は終わった」という意味である。
Liyeplimalは暗号通貨投資プラットフォームであると主張し、高く速いリターンを約束した。投資家は、資金が急速に増加するというアイデアに惹かれたが、残念ながら、それは本当であるには良すぎた。
このプロジェクトの推進者はネズミ講を利用していた。このねずみ講はいつまでも続くものではなく、最後には必ず崩壊する。
ネズミ講は一般に、非現実的で持続不可能なリターンを投資家に約束することに留意すべきである。これは、新しい投資家の資金を古い投資家（MLMシステム）のリターンを支払うために使用することによって行われ、その結果、収益性の錯覚を作成します。
このようなスキームは、新規投資家からの資金流入が約束された支払いを維持できなくなった時点で、最終的に破綻する。その結果、多くの投資家が大きな損失を被ることになる。
現在も更新されているプロジェクトのウェブサイトに掲載されているように、MLMシステムは現在も使用されている。
リエプリマルの詐欺の手口はこうだ：
- 高リターンの約束：プロモーターは、しばしば合法的な投資で提供される一般的な収益率をはるかに上回る、異常に高いリターンを約束して投資家を惹きつけた。このような魅力的な約束は、投資家がより多くの資金をプラットフォームに投入するよう誘惑することを意図していた。
- 継続的な投資家募集：スキームを継続させるため、プロジェクト運営者は常に新しい投資家を募集し、彼らにインセンティブを提供し、さらに大きなリターンを得るために利益を再投資するよう促した。このプロセスは、人為的な成長サイクルを促進し、収益性の幻想を強化した。
- 投資家への最初の支払い：初期の頃、初期投資家は高いリターンの約束に沿った支払いを受け、プラットフォームへの信頼を築くのに役立ったかもしれない。これにより、同様の利益を期待して投資する人が増えた。
- スキームの崩壊： 合法的かつ持続可能な事業活動によって生み出される実収入がない場合、ネズミ講は最終的に崩壊する。実際、既存の投資家に約束したリターンを支払うのに十分な数の新規投資家を募ることができなくなると、プロセスは崩壊する。通常、スキームが崩壊すると投資した資金が失われるため、参加者の大半は多額の金銭的損失を被ることになる。
- 週ごとの利子付きパック購入の提案：この画像（本稿執筆時点では最小の投資額）にあるように、投資家の出資金を週ごとに返済するというアイデアである。
OneCoin事件の解明：簡単な概要
Liyeplimalが何であるか分かったところで、類似点を理解するためにOneCoin事件を見てみよう。
ワンコインは、ビットコインに匹敵する革命的な暗号通貨であると主張した。多くの投資家がこの約束に惹かれ、多額の投資をした。しかし、OneCoinは巧妙な詐欺であることが判明した。この暗号通貨は実際には存在せず、約束されたリターンは虚偽の主張に基づいていた。
Liyeplimalと同様に、OneCoinもまた、高いリターンの幻想を維持するためにネズミ講を利用していた。詐欺が発覚したとき、何千人もの投資家が資金を失った。
Onecoinの詳細については、私の記事をお読みください。
リエプリマルとワンコインの類似点
LiyeplimalとOnecoinの基本を理解した上で、この2つのビジネスの衝撃的な共通点を強調しよう。
まず明らかな類似点は、ネズミ講を利用していることだ。新たな投資家からの資金は、以前の投資家への支払いに使われ、成功とチャンスの幻想を作り出していた。
もう一つの重要な類似点は、これらの詐欺の宣伝方法である。LiyeplimalもOnecoinも、新しい投資家を惹きつけるために洗練されたマーケティング手法を用いていた。
では、問題の2つのプロジェクトのその他の主な共通点を挙げてみよう。
- 高リターンの約束： いずれのケースも、極めて高い財務的リターンを約束することで投資家を惹きつけた。しかし残念なことに、長期的には持続不可能で非現実的であることがしばしば判明した。
- ねずみ講：OnecoinもLiyeplimalもねずみ講と広くみなされている。新しい投資家からの資金は、古い投資家を満足させるために使われ、収益性があるように見せかける。
- ブロックチェーン技術の利用： 両社は暗号通貨分野で事業を展開していると主張した。両社はデジタル資産の人気の高まりを利用して投資家を引きつけ、正当性と革新性を装った。
- 積極的なマーケティング：両取引のプロモーターは、新規投資家を勧誘するために積極的なマーケティング・キャンペーンを実施した。その焦点は説得力のある販売戦略であり、潜在的な投資家が暗号エコシステムに不慣れであることを利用することが多かった。
- 多額の金銭的損失： OnecoinとLIYEPLIMALに関与した投資家は、これらのスキームが崩壊した際に莫大な金銭的損失を被った。
- 華やかなイベントの開催：このようなイベントは、これらのプロジェクトに正当性を与えるためにしばしば利用された。そのため、投資家が詐欺の兆候を見抜くことが難しくなった。
- 戦略国におけるアンバサダーの活用：先の類似点と同様、この手法の目的はより多くの「獲物」を引き寄せることだった。カナダは、この2つのプロジェクトが本当に定着した国のひとつである。多くの苦情が寄せられている。ICIトロントによると、トロント在住のリチャード・エングルーという人物が、投資家とエミール・パルフェ・シンブの会社GITとの会合を組織したことを認めている。OneCoinに関しては、サイモン・レはカナダにおけるプロモーターの一人であった。
- オフショア会社の利用：オフショア会社を利用する多くの利点はよく知られている。一般的な目的は、収益を最適化することである。ウィキペディアによれば、ドバイを拠点とするOneCoin Ltdや、2020年に本社をドバイに移転したGlobal Investment Tradingはその一例である。Trends-Tendancesは、”Les méthodes d’d’un ex-député”（「元国会議員の怪しげな手法」）という記事でこのことを報じている。
- 暗号通貨を不換紙幣に交換する可能性：最初の投資家のために、2つのプロジェクトのプロモーターは、特定の制限付きで、親となる暗号通貨（LimoCoinまたはLmcSwapとOneCoin）のトークンを不換紙幣に交換することを許可した。
こうした多くの類似点から、投資家と規制当局が常に警戒する必要性が浮き彫りになった。これは、投資家の信頼を違法な個人的利益のために悪用する、このような詐欺的スキームを発見し、回避するためである。
最後に、両事件は多くの投資家に巨額の金銭的損失をもたらした。LiyeplimalとOnecoinに信頼と資金を置いていた人々は、かなりの金額を失った。これは彼らの財務状況に影響を与え、また暗号エコシステムの評判を落とした。
リエプリマル詐欺の主役たち
LiyeplimalやOnecoinのような詐欺を見るとき、これらのスキャンダルの背後にいる主要人物が誰であるかを理解することが重要である。Liyeplimalの場合、複数の個人や団体が詐欺の実行に関与していた。
中心人物の一人はリエプリマルの創設者で、ねずみ講を立ち上げ、多くの投資家を集めた。彼は、新しい投資家を勧誘するために積極的な戦術を用いたマーケティング・営業チームに支えられていた。
加えて、成功したように見せるためにデータを操作した内部共犯者もいた。
これらの主要人物は、リエプリマル詐欺を広め、投資家の信頼を悪用する責任があった。彼らの行動は、詐欺で資金を失った多くの人々に深刻な結果をもたらした。
詐欺の結果
リエプリマルのようなねずみ講の結果は、投資家が被る金銭的損失だけにとどまらない。
その他の例を挙げよう：
- 暗号通貨セクターへの投資家の信頼への影響
- 投資家にとって、合法的な機会と詐欺を見分けることが難しくなった。
- これらの陰謀に関与した選手に対する法的措置
- 規制当局による暗号法の強化
- 時に超現実的な暴力シーン。例えば、カメルーンのエミール・パルフェSIMB社屋で『camerounweb.com』のメディアが紹介したようなケースだ。リエプリマルのケースでは、捜査が開始され、この不正行為の責任者に対して法的措置が取られた。これは、この詐欺の加害者を起訴し、その行為に対する責任を追及することの重要性を示している。
ネズミ講から学ぶべき教訓
LiyeplimalとOnecoinの事件は、暗号通貨に投資する際のデューデリジェンスの重要性を思い起こさせる。これらのスキャンダルから、潜在的なネズミ講を見抜くための教訓をいくつか紹介しよう：
- リサーチ：暗号通貨や投資プラットフォームに投資する前に、時間をかけて徹底的なリサーチを行いましょう。創設者の経歴を確認し、他の投資家からのレビューを読み、プロジェクトの仕組みを理解するようにしましょう。
- うますぎるリターンに注意：プロジェクトが極端に高いリターンをすぐに約束する場合、これは警告のサインである可能性がある。合法的な投資は常にある程度のリスクを伴い、現実的なリターンは通常もっと控えめである。
- 攻撃的なマーケティング手法に注意: LiyeplimalやOnecoinのような詐欺は、新規投資家を惹きつけるために攻撃的なマーケティング手法を用いることがよくあります。大げさな約束や、いかにも正当であるかのような偉そうなイベントには要注意です。一般的に、大金を得るためには、立派な言葉以上のものが必要です。
リエプリマルのプロモーターに対する法的措置と調査
リエプリマル詐欺が発覚すると、捜査が開始され、責任者に対して法的措置が取られた。関係当局は、詐欺の加害者を起訴し、資金を失った投資家に正義をもたらすために努力した。
法的措置と捜査は、今後詐欺行為に手を染める詐欺師を抑止するために不可欠である。また、当局がこのようなケースを真剣に受け止め、投資家の利益を守るために努力しているという明確なメッセージを投資家に送ることにもなる。
これらの行動や調査には以下のようなものがある：
- カメルーン財務大臣による措置：メディアEcoMatinは、認可がないため、カメルーンの財務大臣がGlobal Investment TradingとGlobal Crypto Currencies Tradingに対し、「違法な資金調達活動を直ちに中止」し、「これらの暗号資産への投資に関連するいかなる形式の出版、通信、広告も中止」するよう求めていると書いている。
- プロジェクトの投資家とフランス語を話すビナンシアンのために作成された嘆願書：これはジョンBRIによって2022年2月25日にchange.orgのウェブサイト上で開始された。その目的は、プロジェクトのCEOの逮捕を警告し、非難し、要求することであった。
- 訴状：雑誌『ジュン・アフリック』の記事『カメルーン：エミール・パルフェ・シンブに対する連鎖する訴状』（Cameroun: Plaintes en cascade contre Emile Parfait Simb）によると、「暗号通貨で巨万の富を築いた起業家が、米国、カナダ、そして間もなくフランスで起訴される。Beacの重役、著名な国会議員、検察官……何人かの著名人も標的になっている」。
- 訴状：Behindmlm.comによると、北米プロジェクトの加入者は、シンブ氏とその関係者に対して巨額の証券詐欺を行ったとして、ニュージャージー州の連邦検事に訴状を提出した。Jeune Afriqueによると、訴追されるのは、BEACのカメルーン人経済学者、ドゥアラのSNHのカメルーン人従業員、カメルーン人活動家、カメルーン人国会議員、カメルーン人検察官、パリ地方を拠点とするウェブTV局のカメルーン人プロモーターなどである。
暗号通貨セクターへの一般的な影響
Liyeplimal事件とOnecoin事件は暗号通貨セクターに大きな影響を与えた。見出しを飾り、規制当局の注目を集めることで、このセクターの評判を落とした。特に、以下のような事態を招いた：
- 投資家の不信感の増大
- 暗号通貨への投資はより慎重に
- 暗号エコシステムにおける地方・地域レベルの法律の強化
しかし、すべての暗号通貨がまやかしであるわけではないことを忘れてはならない。この分野には合法的なチャンスがたくさんあるが、投資家が投資判断を下す際には十分な注意を払うことが肝要だ。
結論
LiyeplimalとOnecoinの詐欺事件は、暗号通貨に投資する際のデューデリジェンスの重要性を強く思い起こさせるものである。これらの巧妙な詐欺は巨額の金銭的損失をもたらし、暗号通貨業界の評判を傷つけた。
“貧困が終わった “ということは、なぜか “継続的な利益の始まり “を意味する。しかし、上記を読むと、プロジェクトの出資者はむしろ貧しくなっている。従って、このスローガンは「貧困はついにここまで来た」へと変化したのである。
徹底的な調査を行い、スキームの仕組みを理解し、うますぎるリターンには用心することが不可欠である。これらの原則に従うことで、投資家はネズミ講の被害に遭うリスクを大幅に減らすことができる。
結局のところ、十分な情報に基づいて投資判断を下し、自分の経済的利益を守るためには、デューデリジェンスが重要であることを忘れてはならない。用心深く、高いリターンの約束に目を奪われてはならない。
リエプリマルと投資リスク
Liyeplimalは、暗号通貨史上最大の詐欺の1つとして瞬く間に不吉な評判を獲得し、アフリカ大陸に深刻な影響を与えた。エミール・パルフェ・シンブ（Emile Parfait Simb）の指導の下、Liyeplimalはネズミ講のような構造を採用し、投資家に非現実的なリターンを約束した。OneCoinのスキャンダルを彷彿とさせるこの戦略は、多くの投資家に大きな金銭的損失を残した。
同プラットフォームは、高収益で迅速なリターンが期待できる暗号通貨投資の機会であるかのように装っていた。しかし、このプラットフォームはマルチ商法に基づいており、新しい投資家からの資金を古い投資家へのリターンに充てることで、収益性を錯覚させていた。
Liyeplimalプロジェクトはまた、新しい投資家を引き付けるために積極的なマーケティング戦術を用い、OneCoin事件との顕著な類似性を強調した。どちらの詐欺も、並外れたリターンの約束、継続的な勧誘戦略を用い、最終的に巨額の金銭的損失をもたらした。
これらの詐欺事件から学んだ教訓は、暗号通貨に投資する際のデューデリジェンスの重要性を浮き彫りにしている。投資家は徹底的な調査を行い、高すぎるリターンには警戒し、詐欺の兆候に気づく必要がある。このような詐欺事件が投資家の信頼と業界規制の両方にもたらした結果は、厳格な監視の重要性を強調している。
Liyeplimalの責任者に対しては法的措置が取られているが、投資家はこれらの経験から学び、将来の詐欺を回避し、暗号エコシステムへの投資を保護することが極めて重要である。警戒心と知識は、このような詐欺に対する最善の防波堤であり続ける。
