ラスベガスの男性が、400人以上の投資家から2,400万ドルを詐取した大規模な暗号通貨と人工知能（AI）のポンジースキームの首謀者として告発されている。この事件は、AIなどの複雑な技術の使用によって悪化した、暗号通貨による高収益の約束に伴うリスクを浮き彫りにしている。この記事では、詐欺の詳細、個人に対する告訴、そしてこの種の詐欺と戦う当局の取り組みについて検証している。
プロフィットコネクト：魅力的な約束と横領された金
ブレント・コバールは、2017年後半から2021年7月までの間、仮想通貨取引のマイニングと検証に応用されるAIを専門とする企業であるプロフィット・コネクトの代表を装い、ポンジ・スキームを実行したとして告発されている。コヴァル氏は投資家を引き付けるために、年間15～30％の固定収益と100％返金保証を約束したと報じられている。彼はウェブサイト、YouTubeビデオ、PowerPointプレゼンテーションを利用して、被害者に自分の会社に投資するよう説得した。しかし、コヴァル氏はその資金をマイニングや検証に使うのではなく、贅沢な生活費や従業員への贈り物、初期の投資家への返済に流用し、ポンジスキームを作り上げていたとされている。彼はまた、一部の被害者に対し、彼らの投資はFDIC（連邦預金保険公社）によって保険がかけられていると信じ込ませて嘘をついたとして告発されている。
当局によると、コヴァル氏は投資家の資金をプロフィット・コネクトの運営資金、従業員への贈り物の購入、自身の住宅購入、そして最初の投資家への返済に使用し、返済額が実際には暗号通貨のマイニングと取引の検証から得られたものであるように見せかけていた。コヴァル被告は、通信詐欺12件、郵便詐欺3件、マネーロンダリング3件の罪に問われている。有罪判決を受けた場合、最高で懲役330年と450万ドルの罰金が科せられる。
暗号詐欺との戦い：取り組みの強化
この事件は、暗号通貨に関連したポンジスキームの増加の一端を担うものである。 1月27日、フォーカウント・ポンジー・スキームの推進者であるアントニア・ペレス・エルナンデスは、通信詐欺の共謀の罪で2年以上の懲役刑を宣告された。その数か月前、2024年10月には、カリフォルニア州の86歳の元弁護士が、数百万ドル規模の仮想通貨ポンジースキームを画策したことを認め、5年間の保護観察処分を受け、約1,400万ドルの支払いを命じられた。
この詐欺の再燃に直面して、FBIはレベルアップ作戦を立ち上げ、2024年1月から2025年1月の間に約2億8,500万ドル相当の仮想通貨詐欺の潜在的被害者を保護するのに役立ちました。これらの取り組みは、仮想通貨詐欺と闘い、投資家を保護するという当局の決意を示しています。ただし、投資家は、特に高額かつ保証された収益を約束する暗号プロジェクトに投資する前に、注意とデューデリジェンスを講じることが不可欠です。
