सरलता और अधिकारियों के साथ घनिष्ठ सहयोग से चिह्नित घटनाओं की एक श्रृंखला में, दुनिया में सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस की जांच टीम, ZKasino घोटाले के एक प्रमुख संदिग्ध की गिरफ्तारी में निर्णायक था, एक पकड़ जो व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है.
Binance और तकनीकी शिकार
ZKasino गेमिंग प्लेटफॉर्म की धोखाधड़ी गतिविधियों में क्रिप्टो समुदाय के सामान्य आक्रोश से पहली बार Binance के अनुपालन और आपराधिक जांच दल को सतर्क किया गया था. उन्नत श्रृंखला अनुरेखण तकनीकों और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) विधियों का उपयोग करना, बिनेंस शोधकर्ताओं ने न केवल धोखाधड़ी वाले स्मार्ट अनुबंधों के पीछे अपराधी की पहचान की, बल्कि इसमें शामिल खाताधारक की पहचान पर कानून प्रवर्तन को भी सतर्क किया.
29 अप्रैल को, इस सहयोग के कारण एक ऑपरेशन में 26 वर्षीय व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसके परिणामस्वरूप क्रिप्टोकरेंसी में 11.4 मिलियन यूरो से अधिक की जब्ती हुई, साथ ही रियल एस्टेट और लक्जरी कारें. यह घटना इस धोखाधड़ी में पहली गिरफ्तारी का प्रतीक है जहां निवेशकों ने डिजिटल संपत्ति में कम से कम $ 33 मिलियन खो दिए.
सामुदायिक प्रभाव और चल रहे प्रयास
क्रिप्टो समुदाय ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे संदिग्ध की पहचान को उजागर करने में मदद मिली. सामाजिक नेटवर्क पर उनके छद्म नाम के तहत छोड़ी गई टिप्पणियां विशेष रूप से प्रकट हो रही थीं, कभी-कभी जेल के अनुभव के लिए एक अजीब आकर्षण दिखाती हैं. गिरफ्तारी के बावजूद, कई हमलावरों की भागीदारी का सुझाव देते हुए, चोरी की गई धनराशि को विस्थापित किया जाना जारी है.
बिनेंस की टीम वहां नहीं रुकती है: यह चोरी के धन के प्रवाह का पता लगाने और ZKasino के दुर्भावनापूर्ण स्मार्ट अनुबंधों की संरचना को समझने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखता है. उनका लक्ष्य चुराए गए धन की वसूली करना और हजारों पीड़ित निवेशकों के साथ न्याय करना है.
एक निजी कंपनी और कानून प्रवर्तन के बीच सहयोग का यह हड़ताली उदाहरण क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग की परिपक्वता और वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में इसकी तेजी से सक्रिय भूमिका को दर्शाता है. ZKasino मामले का पालन करने के लिए एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि यह एक ऐसे क्षेत्र में निगरानी और विनियमन के महत्व पर प्रकाश डालता है जहां नवाचार उतना ही तेज है जितना कि यह जोखिम भरा है.
