नॉर्वे में अधिकारियों ने एक बड़े क्रिप्टो घोटाले में शामिल चार व्यक्तियों पर आरोप लगाया है, जिसमें कथित तौर पर हजारों निवेशकों से 80 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी की गई। 2015 और 2018 के बीच चलाए गए इस मामले में एक स्थानीय कानूनी फर्म के माध्यम से परिष्कृत धन शोधन कार्यों का भी खुलासा हुआ है। यह घोटाला अनियमित क्रिप्टोकरेंसी निवेश के निरंतर खतरों और कठोर परिश्रम के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करता है। यह लेख घोटाले के विवरण, प्रयुक्त धन शोधन तकनीकों और क्रिप्टो उद्योग पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाता है।
घोटाला उजागर: भ्रामक वादे और अवैध लाभ
आर्थिक एवं पर्यावरण अपराध की जांच एवं अभियोजन के लिए नॉर्वेजियन राष्ट्रीय प्राधिकरण (ओकोक्रिम) द्वारा की गई जांच से पता चला है कि चारों व्यक्तियों ने एक सफल कंपनी में शेयर देने का वादा करके दुनिया भर के निवेशकों को लुभाया था। उन्होंने गैस, खनन कार्यों और रियल एस्टेट में निवेश से उच्च रिटर्न का वादा किया, तथा निवेश पैकेज पेश किए जिनमें क्रिप्टोकरेंसी और कंपनी के शेयर शामिल थे। आसान लाभ के वादे से आकर्षित होकर पीड़ितों ने बड़े पैमाने पर निवेश किया, जिससे घोटाले को बढ़ावा मिला।
हालांकि, ओकोक्रिम का आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों की जमा राशि के अलावा “कोई महत्वपूर्ण निवेश नहीं किया” और इसकी कोई आय नहीं हुई। यह प्रणाली वास्तव में पोन्ज़ी मॉडल पर आधारित थी, जिसमें नए निवेशक पुराने निवेशकों को भुगतान करते थे, जिससे लाभप्रदता का भ्रम पैदा होता था। घोटालेबाज दुनिया भर के प्रमुख आयोजनों में प्रस्तुतियां देते थे, तथा नए लोगों को भर्ती करने के लिए मौखिक प्रचार और मित्रों तथा परिचितों के बीच विश्वास का प्रयोग करते थे। यह योजना 2018 में ध्वस्त हो गई, जिससे हजारों पीड़ित फंस गए।
परिष्कृत धन शोधन: क्या इसमें कोई कानूनी फर्म भी शामिल है?
घोटाले के अलावा, यह मामला एक जटिल धन शोधन नेटवर्क को भी उजागर करता है। नॉर्वे के अधिकारियों ने चारों लोगों पर एक स्थानीय कानूनी फर्म और एशिया की अन्य कंपनियों के खातों के माध्यम से 700 मिलियन से अधिक नॉर्वेजियन क्रोनर (लगभग 62 मिलियन डॉलर) की धनराशि लूटने का आरोप लगाया है। जटिल कानूनी संरचनाओं और कंपनियों के इस प्रयोग ने जांचकर्ताओं का काम जटिल बना दिया है, जिनके लिए अवैध धन के मार्ग का पता लगाना कठिन हो गया है।
ओकोक्रिम के अनुसार, “नॉर्वे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्राहक खातों और कॉर्पोरेट संरचनाओं के उपयोग ने यह पता लगाने के काम को जटिल बना दिया है कि पैसे का क्या हुआ।” मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कानूनी फर्म और अन्य कंपनियों की मिलीभगत की सीमा निर्धारित करने के लिए जांच जारी है। यह मामला क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े वित्तीय लेनदेन की निगरानी बढ़ाने और धन शोधन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
