در یک عملیات مشترک، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و اداره تحقیقات فدرال (FBI) یک طرح رمزنگاری عظیم را کشف کردند که بیش از 200 میلیون دلار را از هزاران سرمایه گذار خارج کرد. این ماجرا بار دیگر شکنندگی یک اکوسیستم در جستجوی اعتبار را برجسته می کند.
یک کلاهبرداری عظیم که به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری پنهان شده است
- یک شبکه بین‌المللی که به خوبی اداره می‌شود: طبق گزارش SEC، چندین نفر ظاهراً شبکه پیچیده‌ای از پلتفرم‌های کلاهبردار را راه‌اندازی کرده‌اند که بازده غیرواقعی را از طریق سرمایه‌گذاری‌های «ایمن» در ارزهای دیجیتال نوید می‌دهند. این سایت‌ها عمدتاً سرمایه‌گذاران فردی را جذب می‌کردند که به دنبال سود سریع بودند.
- قربانیان در چندین قاره پخش شده اند: تصور می شود این کلاهبرداری که حداقل از سال 2021 فعال است، پس انداز کنندگان را در ایالات متحده، اروپا و آسیا هدف قرار داده است. پول جمع‌آوری‌شده به سرعت به کیف پول‌هایی که توسط سازمان‌دهندگان کنترل می‌شد، منتقل شد، بنابراین از هرگونه تلاش برای بازیابی فرار کرد.
پاسخ هماهنگ قضایی و نظارتی
- اتهامات فوری فدرال: چندین نفر دستگیر و متهم به کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب پولشویی شده اند. مقامات فدرال اکنون به دنبال ردیابی زنجیره مسئولیت به حامیان اصلی هستند.
- SEC در مورد War Footing: کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده می گوید این مورد نیاز فوری به تقویت چارچوب های نظارتی برای دارایی های دیجیتال را برجسته می کند. بیانیه ای که در بحبوحه بحث در مورد مقررات ارزهای دیجیتال در کنگره آمده است.
بازدارندگی یا سیگنال سیاسی؟
این به چه معناست:
- هشداری واضح به عوامل کلاهبردار: مقامات ایالات متحده در حال سخت تر کردن حلقه طرح های غیرقانونی هستند.
- تلاشی برای بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران، در حالی که شهرت صنعت همچنان توسط امور FTX و سلسیوس خدشه دار شده است.
خطرات پایدار:
- سوء استفاده از این پرونده برای توجیه تشدید مقررات عمومی و همچنین مجازات بازیگران قانونی.
- عدم هماهنگی قوانین در سطح بین المللی، تسهیل فرار کلاهبرداران به حوزه های قضایی مجاز تر.
نتیجه گیری
اقدام مشترک SEC و FBI علیه کلاهبرداری 200 میلیون دلاری رمزارز سیگنالی قوی برای کلاهبرداران و صنعت به طور کلی ارسال می کند. در یک صنعت هنوز جوان، هر رسوایی بیشتر وعده تمرکززدایی و شفافیت را خدشه دار می کند. برای جلوگیری از تبدیل شدن این سوءاستفاده‌ها به هنجار، پلتفرم‌های قانونی باید تلاش خود را از نظر رعایت و آموزش سرمایه‌گذاران مضاعف کنند.
