نیجریه به تازگی شاهد یک عملیات پلیس بزرگ بوده است که منجر به دستگیری ۸۰۰ نفر درگیر در یک شبکه گسترده کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال، معروف به «کلاهبرداری خوک»، شده است. این موضوع خطرات فزاینده کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور را روشن می‌کند، جایی که محبوبیت دارایی‌های دیجیتال هم سرمایه‌گذاران قانونی و هم کلاهبرداران را جذب کرده است. این مقاله جزئیات این عملیات و روش‌های استفاده شده توسط کلاهبرداران ارزهای دیجیتال در نیجریه را بررسی می‌کند.
جزئیات عملیات
عملیات، که توسط آژانس ملی مبارزه با جرم اقتصادی و مالی (EFCC) انجام شد، یک شبکه پیچیده از کلاهبرداری‌ها را فاش کرد که شامل وعده‌های بازدهی بالا بر روی سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال بود. متهمان از تکنیک‌های دستکاری روانی برای متقاعد کردن قربانیان خود به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خیالی استفاده کرده‌اند، اغلب با وعده‌های سود سریع و قابل توجه. این نوع کلاهبرداری که به آن «کلاهبرداری خوک» می‌گویند، از سادگی سرمایه‌گذاران، به ویژه کسانی که در زمینه ارزهای دیجیتال تازه‌کار هستند، بهره‌برداری می‌کند.
مقامات نیجریه‌ای اعلام کردند که این عملیات نه تنها به منظور نابود کردن شبکه‌های کلاهبرداری، بلکه همچنین برای آگاه‌سازی عموم مردم درباره خطرات سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی در ارزهای دیجیتال انجام شده است. بازداشت‌ها در چندین ایالت کشور انجام شد، که نشان‌دهنده وسعت مشکل و ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از مصرف‌کنندگان است.
روش‌هایی که توسط کلاهبرداران استفاده شده‌اند
کلاهبرداران درگیر در این رسوایی از روش‌های مختلفی برای فریب قربانیان خود استفاده کردند. از جمله این روش‌ها می‌توان به ایجاد وب‌سایت‌های جعلی سرمایه‌گذاری و استفاده از شهادت‌های جعلی برای دادن ظاهری مشروع به پروژه‌هایشان اشاره کرد. آن‌ها همچنین از شبکه‌های اجتماعی برای دستیابی به یک مخاطب وسیع‌تر استفاده کرده و از تبلیغات هدفمند و تأثیرگذاران برای ترویج کلاهبرداری‌های خود بهره برده‌اند. این تکنیک‌ها به کلاهبرداران اجازه داد تا هویت خود را پنهان کنند و برای مدت طولانی از شناسایی فرار کنند.
علاوه بر این، ماهیت غیرمتمرکز و اغلب ناشناس تراکنش‌های ارزهای دیجیتال کار را برای مقامات در پیگیری این کلاهبرداران حتی دشوارتر می‌کند. این موضوع اهمیت یک مقررات سختگیرانه و آموزش بیشتر عمومی در مورد خطرات مرتبط با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند. مقامات نیجریه‌ای اکنون متعهد به تقویت تلاش‌های خود برای آموزش شهروندان در مورد کلاهبرداری‌های احتمالی و ترویج شیوه‌های سرمایه‌گذاری ایمن هستند.
