از نیجریه خواسته شده است که بخش ارزهای دیجیتال را برای مبارزه موثر با جرایم مالی تنظیم کند. Adedeji Owonibi، یکی از بنیانگذاران A&D Forensics، بر اهمیت این مقررات برای نظارت بر فعالیت ها و جلوگیری از پولشویی تاکید می کند.
نیاز به مقررات روشن در نیجریه
فقدان مقررات در بخش ارزهای دیجیتال نیجریه اجازه می دهد تا اقدامات مختلف بدون نظارت انجام شود و خطرات قابل توجهی برای سیستم مالی ایجاد کند. لغو اخیر ممنوعیت تراکنش های ارزهای دیجیتال توسط CBN به بانک ها اجازه می دهد تا حساب های ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) را مدیریت کنند. همچنین فوریت مقررات را برجسته می کند. اوونیبی اصرار دارد که بدون قانون، جرمی وجود ندارد. با تاکید بر نیاز به چارچوب های نظارتی روشن.
آموزش متخصصان انطباق
Owonibi بر اهمیت آموزش متخصصان در انطباق با ارزهای دیجیتال تاکید کرد. با هدف اطمینان از اینکه بانک ها در تعاملات خود با VASP از قوانین مربوطه پیروی می کنند. این ابتکار نقش کلیدی در پیشگیری از پولشویی و سایر اشکال جرایم مالی دارد.
خواهان اقدام قوی دولت
علیرغم اینکه CBN موضع خود را در مورد ارزهای دیجیتال ملایم تر کرده است، Owonibi خواستار اقدام قوی تر دولت برای آموزش همه افسران امنیتی به عنوان متخصصان انطباق است. این آموزش برای مبارزه موثر با جرایم مالی ضروری است. علاوه بر این، به طور فعال توصیه می‌کند که کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه دستورالعمل‌های VASP را برای فعال کردن صرافی‌های ارزهای دیجیتال محلی برای ایمن کردن مجوزهای عملیاتی بررسی کند.
