Στέλεχος της Binance καταρρέει κατά τη διάρκεια δίκης στη Νιγηρία

Στις 22 Μαΐου 2024, το στέλεχος της Binance, Tigran Gambaryan, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της δίκης του με την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αμπούτζα, Νιγηρία. Η δραματική σκηνή ανέδειξε τις εντάσεις γύρω από τις κατηγορίες εναντίον του γίγαντα κρυπτονομισμάτων και των στελεχών του.

Οι κατηγορίες κατά του Gambaryan και της Binance

Ο Tigran Gambaryan κρατείται επί του παρόντος στο σωφρονιστικό κέντρο Kuje στην Αμπούτζα. Αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών κατηγοριών από την Επιτροπή Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος της Νιγηρίας (EFCC). Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν παραβιάσεις του συναλλάγματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι κατηγορίες έρχονται αφού ο Gambaryan δήλωσε αθώος τον Απρίλιο του 2024.

Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων της Νιγηρίας (FIRS) έχει επίσης καταθέσει κατηγορίες για φοροδιαφυγή κατά της Binance και των διευθυντών της, συμπεριλαμβανομένων των Gambaryan και Nadeem Anjarwalla. Οι κατηγορίες αφορούν τη μη εγγραφή στη FIRS, τη μη καταβολή εταιρικού φόρου και ΦΠΑ και τη διευκόλυνση της φοροδιαφυγής.

Διεξαγωγή της δίκης και επεισόδια στη δικαστική αίθουσα

Μια αξιοσημείωτη απουσία

Την ημέρα της δίκης, ο Tigran Gambaryan δεν εμφανίστηκε για ξεχωριστή ακρόαση σχετικά με τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή. Ωστόσο, ήταν παρών στη δίκη για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Καθώς κλήθηκε η υπόθεση, ο Gambaryan, που καθόταν στην πίσω σειρά, δεν απάντησε. Ο δικηγόρος του, Μαρκ Μόρντι, χρειάστηκε να τον βοηθήσει να καταθέσει.

Κατάρρευση live

Η κατάσταση πήρε δραματική τροπή όταν ο Gambaryan κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο δικηγόρος του εξήγησε ότι ο πελάτης του ήταν άρρωστος από την τελευταία ακροαματική διαδικασία. Είχε υποβληθεί γραπτή αίτηση για να ενημερωθεί το δικαστήριο για την κατάσταση της υγείας του. Λόγω αυτού του περιστατικού, ο Mordi ζήτησε αναβολή για να μπορέσει ο Gambaryan να λάβει ιατρική περίθαλψη, κάτι στο οποίο το δικαστήριο συμφώνησε. Οι επόμενες ημερομηνίες ακροαματικής διαδικασίας ορίστηκαν για τις 20 και 21 Ιουνίου για αντεξέταση και συνέχιση της δίκης.

Αντιδράσεις και επιπτώσεις για την Binance

Η απόρριψη της αίτησης αποφυλάκισης του Gambaryan με εγγύηση από τον δικαστή Emeka Nwite, λόγω του κινδύνου διαφυγής του, δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία οι νιγηριανές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση αυτή. Τον Μάρτιο του 2024, ο διευθύνων σύμβουλος της Binance, Richard Teng, ισχυρίστηκε ότι Νιγηριανοί αξιωματούχοι είχαν προσπαθήσει να εξαναγκάσουν την Binance σε μυστικό διακανονισμό κρυπτονομισμάτων.

Επιπτώσεις στην αγορά της Νιγηρίας

Σε απάντηση αυτών των κατηγοριών και της αυξανόμενης ρυθμιστικής πίεσης, η Binance ανακοίνωσε στις 5 Μαρτίου ότι θα σταματήσει κάθε διαπραγμάτευση σε νιγηριανά νάιρα, αποχωρώντας έτσι από την αγορά της Νιγηρίας. Η πλατφόρμα συναλλαγών peer-to-peer της Binance αφαίρεσε επίσης όλα τα ζεύγη συναλλαγών σε νάιρα τον Φεβρουάριο.

Η πίεση στην Binance και τα στελέχη της συνεχίζει να αυξάνεται και αυτή η υπόθεση στη Νιγηρία θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων στην περιοχή.

Συμπέρασμα

Η κατάρρευση του Tigran Gambaryan στη μέση της αίθουσας του δικαστηρίου είναι ένα επεισόδιο ορόσημο στην πολύπλοκη και τεταμένη δίκη που αντιμετωπίζει η Binance στη Νιγηρία. Με σοβαρές κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή, η δίκη αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να επαναπροσδιορίσει τη ρυθμιστική εποπτεία των πλατφορμών κρυπτονομισμάτων στη χώρα. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια θα παρακολουθείται στενά από τους συμμετέχοντες στην αγορά και τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο.