Οι αρχές στη Νορβηγία απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα που εμπλέκονται σε μια τεράστια απάτη κρυπτογράφησης που φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές από περισσότερα από 80 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση, που ενορχηστρώθηκε μεταξύ 2015 και 2018, αποκαλύπτει επίσης περίπλοκες επιχειρήσεις ξεπλύματος χρήματος μέσω τοπικής δικηγορικής εταιρείας. Αυτό το σκάνδαλο υπογραμμίζει τους συνεχιζόμενους κινδύνους των μη ελεγχόμενων επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και την κρίσιμη σημασία της αυστηρής δέουσας επιμέλειας. Αυτό το άρθρο διερευνά τις λεπτομέρειες της απάτης, τις τεχνικές ξεπλύματος χρήματος που χρησιμοποιούνται και τις συνέπειες για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης.
Η απάτη αποκαλύφθηκε: παραπλανητικές υποσχέσεις και αθέμιτα κέρδη
Η έρευνα της Νορβηγικής Εθνικής Αρχής για την Έρευνα και τη Δίωξη του Οικονομικού και Περιβαλλοντικού Εγκλήματος (Økokrim) αποκαλύπτει ότι οι τέσσερις άνδρες προσέλκυσαν επενδυτές από όλο τον κόσμο με την υπόσχεση για μετοχές σε μια επιτυχημένη εταιρεία. Υποσχέθηκαν υψηλές αποδόσεις από επενδύσεις σε φυσικό αέριο, εξορύξεις και ακίνητα, παρουσιάζοντας επενδυτικά πακέτα που περιελάμβαναν κρυπτονομίσματα και εταιρικές μετοχές. Τα θύματα, ελκυσμένα από τις υποσχέσεις για εύκολα κέρδη, επένδυσαν μαζικά, τροφοδοτώντας έτσι την απάτη.
Ωστόσο, ο Økokrim ισχυρίζεται ότι η εταιρεία δεν έκανε «καμία σημαντική επένδυση» πέρα από τις καταθέσεις των επενδυτών και δεν είχε έσοδα. Το σύστημα βασίστηκε στην πραγματικότητα σε ένα μοντέλο Ponzi, όπου οι νέοι επενδυτές χρησίμευαν για να εξοφλήσουν τους παλιούς, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση κερδοφορίας. Οι απατεώνες έκαναν παρουσιάσεις σε σημαντικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας από στόμα σε στόμα και εμπιστοσύνη μεταξύ φίλων και γνωστών για να στρατολογήσουν νέα κορόιδα. Το σύστημα κατέρρευσε το 2018, αφήνοντας χιλιάδες θύματα εγκλωβισμένα.
Εκλεπτυσμένο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: δικηγορικό γραφείο σε αυτό;
Πέρα από την ίδια την απάτη, η υπόθεση αναδεικνύει ένα περίπλοκο δίκτυο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Οι νορβηγικές αρχές κατηγορούν τους τέσσερις άνδρες για ξέπλυμα περισσότερων από 700 εκατομμυρίων νορβηγικών κορωνών (περίπου 62 εκατομμύρια δολάρια) μέσω λογαριασμών τοπικής δικηγορικής εταιρείας και λογαριασμών άλλων εταιρειών στην Ασία. Αυτή η χρήση πολύπλοκων νομικών δομών και εταιρειών έχει περιπλέξει το έργο των ερευνητών, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν την πορεία των παράνομων κεφαλαίων.
Σύμφωνα με τον Økokrim, «η χρήση των λογαριασμών πελατών και των εταιρικών δομών στη Νορβηγία και διεθνώς έχει περιπλέξει τη δουλειά για να μάθουμε τι απέγιναν τα χρήματα». Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το εύρος της συνενοχής της δικηγορικής εταιρείας και άλλων εταιρειών που εμπλέκονται στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτή η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη εποπτεία των οικονομικών συναλλαγών που αφορούν κρυπτονομίσματα και τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
