Le 22 mai 2024, Tigran Gambaryan, un cadre de Binance, s'est effondré lors de son procès pour des accusations de blanchiment d'argent à la Cour Fédérale d'Abuja, au Nigéria. Cette scène dramatique a mis en lumière les tensions entourant les accusations portées contre le géant de la cryptomonnaie et ses dirigeants.
Les accusations contre Gambaryan et Binance
Tigran Gambaryan est actuellement détenu au Centre Correctionnel de Kuje, à Abuja. Il fait face à plusieurs accusations graves de la part de la Commission Nigériane des Crimes Économiques et Financiers (EFCC). Les accusations incluent des violations des changes étrangers et du blanchiment d'argent. Ces accusations surviennent après que Gambaryan ait plaidé non coupable en avril 2024.
En parallèle, le Service Fédéral des Impôts du Nigéria (FIRS) a également déposé des accusations d'évasion fiscale contre Binance et ses dirigeants, incluant Gambaryan et Nadeem Anjarwalla. Les charges couvrent l'absence d'enregistrement auprès du FIRS, le non-paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, ainsi que la facilitation de l'évasion fiscale.
| Accusations | Détails |
|---|---|
| Violations des changes étrangers | Accusations portées par l'EFCC |
| Blanchiment d'argent | Accusations portées par l'EFCC |
| Évasion fiscale | Accusations portées par le FIRS |
Déroulement du procès et incident en salle d'audience
Une absence remarquée
Le jour du procès, Tigran Gambaryan ne s'est pas présenté pour une audience distincte concernant des accusations d'évasion fiscale. Cependant, il était présent pour le procès de blanchiment d'argent. Alors que l'affaire était appelée, Gambaryan, assis au dernier rang, n'a pas répondu. Son avocat, Mark Mordi, a dû l'assister pour qu'il se rende à la barre.
Effondrement en direct
La situation a pris une tournure dramatique lorsque Gambaryan s'est soudainement effondré en salle d'audience. Son avocat a expliqué que son client était malade depuis la dernière audience. Une demande écrite avait été soumise pour informer le tribunal de son état de santé. En raison de cet incident, Mordi a demandé un ajournement pour permettre à Gambaryan de recevoir un traitement médical, ce que le tribunal a accepté. Les dates de la prochaine audience ont été fixées aux 20 et 21 juin pour le contre-interrogatoire et la poursuite du procès.
Réactions et implications pour Binance
Le refus de la demande de mise en liberté sous caution de Gambaryan par le juge Emeka Nwite, en raison des risques de fuite, montre la sévérité avec laquelle les autorités nigérianes traitent cette affaire. En mars 2024, le PDG de Binance, Richard Teng, a déclaré que des responsables nigérians avaient tenté de contraindre Binance à un règlement secret en crypto-monnaie.
Impact sur le marché nigérian
En réponse à ces accusations et aux pressions réglementaires croissantes, Binance a annoncé le 5 mars qu'elle cesserait toutes les transactions en naira nigérian, se retirant ainsi du marché nigérian. La plateforme de trading peer-to-peer de Binance a également supprimé toutes les paires de trading en naira en février.
| Date | Événement |
|---|---|
| Février 2024 | Suppression des paires de trading en naira par Binance |
| Mars 2024 | Cessation des transactions en naira par Binance |
| Avril 2024 | Transfert de Gambaryan au Centre Correctionnel de Kuje |
| Mai 2024 | Effondrement de Gambaryan lors du procès |
La pression sur Binance et ses dirigeants continue de croître, et cette affaire au Nigéria pourrait avoir des répercussions majeures sur la régulation des crypto-monnaies dans la région.
Conclusion
L'effondrement de Tigran Gambaryan en pleine salle d'audience est un épisode marquant dans le procès complexe et tendu que Binance affronte au Nigéria. Avec des accusations graves de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, ce procès pourrait bien redéfinir la surveillance réglementaire des plateformes de crypto-monnaies dans le pays. La suite des événements sera scrutée de près par les acteurs du marché et les régulateurs du monde entier.
