Den 22. maj 2024 kollapsede Binance-direktør Tigran Gambaryan under sin retssag om hvidvaskning af penge ved den føderale domstol i Abuja, Nigeria. Den dramatiske scene understregede spændingerne omkring anklagerne mod kryptovaluta-giganten og dens ledere.
Anklagerne mod Gambaryan og Binance
Tigran Gambaryan sidder i øjeblikket fængslet i Kuje Correctional Centre i Abuja. Han står over for en række alvorlige anklager fra den nigerianske kommission for økonomisk og finansiel kriminalitet (EFCC). Anklagerne omfatter overtrædelser af valutabestemmelserne og hvidvaskning af penge. Anklagerne kommer efter, at Gambaryan erklærede sig ikke-skyldig i april 2024.
Samtidig har det nigerianske Federal Inland Revenue Service (FIRS) også rejst anklager om skatteunddragelse mod Binance og dets direktører, herunder Gambaryan og Nadeem Anjarwalla. Anklagerne dækker over manglende registrering hos FIRS, manglende betaling af selskabsskat og moms og facilitering af skatteunddragelse.
| Beskyldninger | Detaljer |
|---|---|
| Overtrædelser af reglerne for udenlandsk valuta | Beskyldninger fremsat af EFCC |
| Hvidvaskning af penge | Beskyldninger fremsat af EFCC |
| Skatteunddragelse | Beskyldninger fremsat af FIRS |
Gennemførelse af retssagen og hændelser i retssalen
Et iøjnefaldende fravær
På dagen for retssagen mødte Tigran Gambaryan ikke op til en separat høring om anklager for skatteunddragelse. Han var dog til stede under retssagen om hvidvaskning af penge. Da sagen blev åbnet, svarede Gambaryan, som sad på bagerste række, ikke. Hans advokat, Mark Mordi, måtte hjælpe ham med at indtage vidneskranken.
Kollaps live
Situationen tog en dramatisk drejning, da Gambaryan pludselig kollapsede i retssalen. Hans advokat forklarede, at hans klient havde været syg siden sidste retsmøde. Der var blevet indsendt en skriftlig anmodning om at informere retten om hans helbredstilstand. På grund af denne hændelse anmodede Mordi om en udsættelse for at give Gambaryan mulighed for at modtage lægebehandling, hvilket retten accepterede. De næste retsmøder er fastsat til den 20. og 21. juni til krydsforhør og fortsættelse af retssagen.
Reaktioner og konsekvenser for Binance
Dommer Emeka Nwites afvisning af Gambaryans kautionsansøgning på grund af risikoen for flugt viser, hvor alvorligt de nigerianske myndigheder håndterer denne sag. I marts 2024 hævdede Binance CEO Richard Teng, at nigerianske embedsmænd havde forsøgt at tvinge Binance til at indgå en hemmelig aftale om kryptovaluta.
Indvirkning på det nigerianske marked
Som svar på disse beskyldninger og det stigende pres fra myndighederne meddelte Binance den 5. marts, at de ville indstille al handel med nigerianske naira og dermed trække sig ud af det nigerianske marked. Binances peer-to-peer-handelsplatform fjernede også alle naira-handelspar i februar.
| Dato | Begivenhed |
|---|---|
| Februar 2024 | Binance indstiller handel med naira-par |
| Marts 2024 | Stop for naira-transaktioner hos Binance |
| April 2024 | Gambaryan overført til Kuje-fængslet |
| Maj 2024 | Gambaryan kollapser under retssag |
Presset på Binance og dets ledere fortsætter med at vokse, og denne sag i Nigeria kan få store konsekvenser for reguleringen af kryptovalutaer i regionen.
Konklusion
Tigran Gambaryans kollaps midt i retssalen er en skelsættende episode i den komplekse og anspændte retssag, som Binance står over for i Nigeria. Med alvorlige anklager om hvidvaskning af penge og skatteunddragelse kan denne retssag meget vel omdefinere det lovgivningsmæssige tilsyn med krypto-valuta-platforme i landet. Hvad der nu sker, vil blive fulgt nøje af markedsdeltagere og tilsynsmyndigheder over hele verden.
