Les points clés à retenir:
- Plus de 20 millions de dollars détournés depuis une entreprise technologique, puis convertis en Bitcoin via des plateformes offshore.
- Recours à des coin mixers pour anonymiser les transactions et compliquer le traçage des fonds.
- Condamnations sévères : jusqu’à 14 ans et demi de prison pour les auteurs impliqués dans le détournement.
- Un cadre réglementaire déjà très strict en Chine, qui pourrait se renforcer encore à la suite de cette affaire.
Une fraude crypto à grande échelle révélée à Pékin
Un tribunal de Pékin a condamné sept personnes impliquées dans une affaire de blanchiment d’argent via Bitcoin, pour un total de plus de 20 millions de dollars. Révélée par The Paper et Cointelegraph, l’affaire relance les discussions sur la sécurité financière et les limites du système actuel face aux crypto monnaies.
Tout commence dans une entreprise technologique à Pékin, où un ancien employé détourne 140 millions de yuans (≈ 19,3 M$) en générant de fausses primes vers des prestataires fictifs.
Ces entreprises-écrans, montées avec l’aide de complices, ont servi à faire transiter les fonds. Ils sont ensuite envoyés vers huit plateformes d’échange crypto situées à l’étranger, puis convertis en Bitcoin (BTC) et autres crypto monnaies.
Pour rendre les transactions plus difficiles à tracer, les fraudeurs ont utilisé des coin mixers, des outils qui mélangent plusieurs transactions pour cacher l’origine des fonds. Une partie des cryptos a ensuite été échangée en yuan puis transférée sur des comptes privés.
Malgré ces techniques, des enquêteurs spécialisés ont réussi à retracer les mouvements grâce à la blockchain et à récupérer plus de 90 BTC, soit près de 11 millions de dollars.
Des peines de prison lourdes pour les accusés
Les sept personnes ont été jugées coupables de détournement de fonds et condamnées à des peines allant de 3 à 14 ans et demi de prison. Le verdict souligne la volonté des autorités de lutter contre les activités illégales liées aux actifs numériques.
Depuis l’interdiction du trading et du minage en 2021, la Chine maintient une politique très stricte envers les cryptomonnaies. Cependant, les fraudes se poursuivent.
En avril 2025, la ville de Shenzhen a mis en garde contre les faux tokens liés au yuan, promus par des entités non autorisées utilisant le langage technique du Web3 pour tromper les investisseurs.
Même si certains observateurs parlent d’un possible assouplissement des règles, notamment autour des stablecoins, cette nouvelle affaire pourrait bloquer toute avancée dans ce sens.
À ce jour, aucune annonce officielle n’a été faite. Mais dans un contexte déjà tendu, cette affaire pourrait pousser les autorités à renforcer encore la surveillance des crypto-actifs.
