নরওয়ের কর্তৃপক্ষ এক বিশাল ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারিতে জড়িত চার ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করেছে, যারা ৮০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ থেকে হাজার হাজার বিনিয়োগকারীকে প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে সংঘটিত এই মামলায় স্থানীয় আইন সংস্থার মাধ্যমে জটিল অর্থ পাচারের ঘটনাও প্রকাশ পেয়েছে। এই কেলেঙ্কারি অনিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের অব্যাহত বিপদ এবং কঠোর যথাযথ পরিশ্রমের গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব তুলে ধরে। এই প্রবন্ধে কেলেঙ্কারির বিশদ বিবরণ, ব্যবহৃত অর্থ পাচারের কৌশল এবং ক্রিপ্টো শিল্পের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
কেলেঙ্কারির উন্মোচন: বিভ্রান্তিকর প্রতিশ্রুতি এবং অবৈধ লাভ
নরওয়েজিয়ান ন্যাশনাল অথরিটি ফর দ্য ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড প্রসিকিউশন অফ ইকোনমিক অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ক্রাইম (Økokrim) এর তদন্তে জানা গেছে যে, এই চার ব্যক্তি একটি সফল কোম্পানির শেয়ারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেছিলেন। তারা গ্যাস, খনির কার্যক্রম এবং রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ থেকে উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং কোম্পানির শেয়ার সহ বিনিয়োগ প্যাকেজ উপস্থাপন করেছিল। সহজ লাভের প্রতিশ্রুতিতে আকৃষ্ট হয়ে ভুক্তভোগীরা ব্যাপক বিনিয়োগ করে, যার ফলে কেলেঙ্কারি আরও তীব্র হয়ে ওঠে।
তবে, ওকোক্রিম অভিযোগ করেছেন যে কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের আমানতের বাইরে “কোন উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ” করেনি এবং তার কোনও রাজস্বও ছিল না। এই ব্যবস্থাটি আসলে পঞ্জি মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, যেখানে নতুন বিনিয়োগকারীরা পুরানো বিনিয়োগকারীদের ঋণ পরিশোধের জন্য কাজ করত, লাভজনকতার একটি মায়া তৈরি করত। প্রতারকরা বিশ্বজুড়ে বড় বড় অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করত, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতদের মধ্যে থাকা বিশ্বাস এবং মুখের কথা ব্যবহার করে নতুন প্রতারকদের নিয়োগ করত। ২০১৮ সালে এই প্রকল্পটি ভেঙে পড়ে, যার ফলে হাজার হাজার ভুক্তভোগী আটকা পড়েন।
অত্যাধুনিক অর্থ পাচার: কোনও আইনি সংস্থা এতে জড়িত?
কেলেঙ্কারির বাইরেও, মামলাটি একটি জটিল অর্থ পাচারের নেটওয়ার্ক তুলে ধরে। নরওয়েজিয়ান কর্তৃপক্ষ চারজনকে স্থানীয় আইন সংস্থার অ্যাকাউন্ট এবং এশিয়ার অন্যান্য কোম্পানির অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৭০ কোটিরও বেশি নরওয়েজিয়ান ক্রোনার (প্রায় ৬২ মিলিয়ন ডলার) পাচারের অভিযোগ এনেছে। জটিল আইনি কাঠামো এবং কোম্পানির এই ব্যবহার তদন্তকারীদের কাজকে জটিল করে তুলেছে, যাদের অবৈধ তহবিলের পথ খুঁজে বের করতে অসুবিধা হচ্ছে।
ওকোক্রিমের মতে, “নরওয়ে এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রাহক অ্যাকাউন্ট এবং কর্পোরেট কাঠামোর ব্যবহার অর্থের কী হয়েছে তা খুঁজে বের করার কাজকে জটিল করে তুলেছে।” অর্থ পাচারের সাথে জড়িত আইন সংস্থা এবং অন্যান্য কোম্পানিগুলির জড়িততার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই মামলাটি ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত আর্থিক লেনদেনের উপর বর্ধিত তদারকি এবং অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।
