وجهت السلطات في النرويج اتهامات لأربعة أشخاص متورطين في عملية احتيال ضخمة بالعملة المشفرة والتي يُزعم أنها أدت إلى احتيال على آلاف المستثمرين بأكثر من 80 مليون دولار. وتكشف القضية، التي تم التخطيط لها بين عامي 2015 و2018، أيضًا عن عمليات غسيل أموال متطورة عبر شركة محاماة محلية. تسلط هذه الفضيحة الضوء على المخاطر المستمرة للاستثمارات غير المنظمة في العملات المشفرة والأهمية الحاسمة للعناية الواجبة الصارمة. تستكشف هذه المقالة تفاصيل عملية الاحتيال، وتقنيات غسيل الأموال المستخدمة، والعواقب على صناعة العملات المشفرة.
كشف الخدعة: وعود مضللة ومكاسب غير مشروعة
وتكشف التحقيقات التي أجرتها الهيئة الوطنية النرويجية للتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الاقتصادية والبيئية (Økokrim) أن الرجال الأربعة اجتذبوا المستثمرين من جميع أنحاء العالم بوعد الحصول على أسهم في شركة ناجحة. ووعدوا بعوائد مرتفعة من الاستثمارات في الغاز وعمليات التعدين والعقارات، وقدموا حزم استثمارية شملت العملات المشفرة وأسهم الشركات. انجذب الضحايا إلى وعود المكاسب السهلة، فاستثمروا مبالغ ضخمة، مما أدى إلى تأجيج عملية الاحتيال.
ومع ذلك، يزعم أوكوكريم أن الشركة لم تقم “بأي استثمارات كبيرة” باستثناء ودائع المستثمرين ولم تحقق أي إيرادات. كان النظام في الواقع يعتمد على نموذج بونزي، حيث كان المستثمرون الجدد يعملون على سداد أموال المستثمرين القدامى، مما أدى إلى خلق وهم الربحية. كان المحتالون يقومون بتنظيم عروض تقديمية في فعاليات كبرى حول العالم، مستخدمين الكلام المنقول والثقة بين الأصدقاء والمعارف لتجنيد عملاء جدد. وانهار المخطط في عام 2018، مما أدى إلى تقطع السبل بآلاف الضحايا.
غسيل الأموال المتطور: هل هناك مكتب محاماة متورط في ذلك؟
وبعيدا عن عملية الاحتيال نفسها، تسلط القضية الضوء على شبكة غسيل أموال معقدة. وتتهم السلطات النرويجية الرجال الأربعة بغسل أكثر من 700 مليون كرونة نرويجية (حوالي 62 مليون دولار) من خلال حسابات شركة محاماة محلية وحسابات شركات أخرى في آسيا. وقد أدى هذا الاستخدام للهياكل القانونية والشركات المعقدة إلى تعقيد عمل المحققين، الذين واجهوا صعوبة في تتبع مسار الأموال غير المشروعة.
وبحسب أوكوكريم، فإن “استخدام حسابات العملاء والهياكل المؤسسية في النرويج وعلى الصعيد الدولي أدى إلى تعقيد مهمة معرفة ما حدث للأموال”. ويستمر التحقيق لتحديد مدى تورط مكتب المحاماة والشركات الأخرى المتورطة في غسيل الأموال. تسلط هذه القضية الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على المعاملات المالية التي تنطوي على العملات المشفرة والتعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال.
