一名拉斯维加斯男子被指控策划了一场大规模的加密和人工智能庞氏骗局，骗取了 400 多名投资者 2400 万美元。该案例凸显了加密货币高回报承诺所带来的风险，而人工智能等复杂技术的使用则加剧了这种风险。本文探讨了该骗局的细节、对个人的指控以及当局打击此类欺诈行为的努力。
利润连接：诱人的承诺和挪用的资金
布伦特·科瓦尔 (Brent Kovar) 被指控在 2017 年底至 2021 年 7 月期间实施庞氏骗局，冒充 Profit Connect 的负责人，该公司据称专门从事应用于挖掘和验证加密交易的人工智能。据报道，为了吸引投资者，Kovar 承诺提供 15% 至 30% 的固定年回报率和 100% 的退款保证。他利用网站、YouTube 视频和 PowerPoint 演示文稿来说服受害者投资他的公司。然而，据称，Kovar 并没有将这些钱用于挖矿或验证，而是将其用于资助自己奢侈的生活方式、给员工送礼物以及偿还早期投资者，从而构成了庞氏骗局。他还被指控向一些受害者撒谎，让他们相信他们的投资受到了联邦存款保险公司 (FDIC) 的承保。
据当局称，Kovar 使用投资者的资金来资助 Profit Connect 的运营、为员工购买礼物、为自己购买房产以及偿还最初的投资者，这使得这些偿还看起来实际上来自挖矿和验证加密交易。科瓦尔面临 12 项电信欺诈指控、3 项邮件欺诈指控和 3 项洗钱指控。如果罪名成立，他将面临最高 330 年监禁和最高 450 万美元罚款。
打击加密货币欺诈：加大力度
此案是与加密货币相关的庞氏骗局日益增多的一个背景。 1月27日，Forcount庞氏骗局的发起人安东尼娅·佩雷斯·埃尔南德斯因合谋实施电信欺诈被判处两年以上监禁。几个月前，即 2024 年 10 月，一名 86 岁的前加州律师因承认策划了一项价值数百万美元的加密庞氏骗局而被判处五年缓刑，并被责令支付近 1400 万美元。
面对欺诈行为的死灰复燃，FBI 成立了“Operation Level Up”行动，在 2024 年 1 月至 2025 年 1 月期间帮助保护了价值约 2.85 亿美元的加密货币欺诈的潜在受害者。这些努力表明了当局打击加密货币欺诈和保护投资者的决心。然而，投资者在投资加密项目之前，特别是那些承诺高额和有保证的回报的项目，必须谨慎并进行尽职调查。
