หน่วยงานด้านการเงินของสหรัฐฯ ได้เพิ่มความพยายามในการปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเมื่อไม่นานนี้ กลุ่มที่มีฐานอยู่ในเอเชียกำลังตกเป็นเป้าความสนใจเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่มีแหล่งที่มาที่น่าสงสัย
ข้อกล่าวหาฟอกเงินครั้งใหญ่
- เครือข่ายบริษัทที่ซับซ้อน: กลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าก่อตั้งธุรกิจหลายอย่าง รวมถึงแพลตฟอร์มการชำระเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินผิดกฎหมายผ่านระบบการเงินทั่วโลก
- มีเงินจำนวนมหาศาลที่เดิมพันไว้: คาดว่ามีเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ผ่านเครือข่ายนี้ รวมถึงการหลอกลวงทางออนไลน์และกิจกรรมฉ้อโกงอื่นๆ
การตอบสนองที่แน่วแน่จากทางการสหรัฐอเมริกา
- ข้อเสนอการยกเว้นจากระบบธนาคารของสหรัฐฯ: กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาจำกัดการเข้าถึงระบบธนาคารของสหรัฐฯ ของกลุ่มนี้ ซึ่งหากนำไปปฏิบัติ จะทำให้ความสามารถในการดำเนินงานในระดับนานาชาติของกลุ่มนี้ถูกจำกัดลงอย่างมาก
- ระยะเวลาปรึกษาหารือสาธารณะ: ก่อนที่จะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย เราจะกำหนดระยะเวลาปรึกษาหารือเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของตนได้
โอกาสและภัยคุกคาม
โอกาส
- การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการฟอกเงิน
- การดำเนินการตามกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล
ภัยคุกคาม
- ความเสี่ยงในการย้ายกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไปยังเขตอำนาจศาลอื่นที่มีการควบคุมน้อยกว่า
- ความเป็นไปได้ของการตอบโต้หรือความตึงเครียดทางการทูตกับประเทศที่เกี่ยวข้อง
บทสรุป
ความคิดริเริ่มนี้ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของทางการในการต่อสู้กับการฟอกเงินในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับเครือข่ายข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
