Em julho passado, a grande empresa de empréstimos de criptomoedas Celsius declarou-se falida. Parecia uma notícia muito brutal, mas no final não foi tão brutal assim. Na verdade, a plataforma estaria insolvente desde 2019. De acordo com o regulador, a empresa de empréstimo de criptomoedas mentiu sobre sua situação financeira. Com essa descoberta, Celsius está mergulhando ainda mais no caos.
Crédito da foto: BeinCrypto
A hemorragia não pára. A empresa americana pensou que estava acabada para sempre quando entrou com pedido de falência há 2 meses. Infelizmente, na quarta-feira, o Departamento de Regulamentação Financeira de Vermontapresentou um documento atacando as finanças da empresa. O departamento alega que o diretor executivo Alex Mashinsky fez declarações falsas aos seus clientes. O relatório descreve-as mesmo como “enganosas”. Diz-se que todos os problemas da empresa começaram em 2019.
Tokens manipulados
Mas a empresa falida não parou por aí. O relatório também afirma que a plataforma manipulou o preço do token. A empresa é acusada de usar fundos de investidores para comprar tokens CEL, a fim de pagar juros aos custodiantes.
O documento afirma que “ alegações credíveis foram afirmadas publicamente por meio de cartas ao Tribunal e de outra forma que a Celsius e sua administração se envolveram em manipulação imprópria do preço do token CEL, incluindo o uso do produto dos depósitos de seus investidores para adquirir tokens CEL e aumentar sua posição líquida de CEL”.
O relatório também afirma que a insolvência da Celsius Network remonta a 2019. A queda dos preços das ações em 2022 teria desencadeado a falência da empresa. No entanto, foi sobretudo a estratégia adoptada pela empresa que não era viável.
Métodos Ponzi utilizados
Mas não é tudo. O regulador acusa diretamente a empresa de utilizar esquemas Ponzi. Os esquemas Ponzi são acordos financeiros fraudulentos. No âmbito deste esquema, os investimentos dos clientes são geralmente remunerados por fundos fornecidos por novos participantes. Embora o termo “Ponzi” não seja claramente estipulado pelo regulador, as palavras usadas fazem uma referência muito clara a ele.
O criptobanco “nunca gerou receitas suficientes para suportar os rendimentos pagos aos investidores. Isso demonstra um alto nível de má gestão e também sugere que, pelo menos às vezes, os retornos foram provavelmente pagos com os ativos de novos depositantes.
Além disso, esta não é a primeira vez que a Celsius Network é associada a estes métodos. Em julho passado, um antigo parceiro da empresa (KeyFi Inc) acusou a empresa de utilizar este sistema fraudulento.
Portanto, o pesadelo da empresa ainda não acabou. Depois de ter levado os seus 2 milhões de clientes ao desespero, a empresa está a mergulhar ainda mais no abismo. Atualmente, há poucas hipóteses de recuperação da Celsius Network. No entanto, a plataforma ainda se encontra sob proteção de falência ao abrigo do Capítulo 11.
