ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (FBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ
- ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ: SEC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ” ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਪੀੜਤ ਕਈ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2021 ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਵਾਬ
- ਤੁਰੰਤ ਸੰਘੀ ਦੋਸ਼: ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ SEC: ਯੂਐਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕੇਤ?
ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ:
- ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਦੋਂ ਕਿ FTX ਅਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਜੋਖਮ:
- ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ SEC ਅਤੇ FBI ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਘੁਟਾਲਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਾਇਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
