Intensification des contrôles des cryptomonnaies

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Les régulateurs espagnols ont déclaré cette semaine qu’ils intensifiaient leurs efforts pour surveiller les transactions en cryptomonnaies, et ont précisé qu’ils continueraient à garder un œil sur les fournisseurs de porte-monnaie et les entreprises impliquées dans les paiements en cryptomonnaies.

Cette nouvelle initiative émane du ministère espagnol des finances, plus précisément du syndicat des techniciens du ministère (connu localement sous le nom de GESTHA), qui a déclaré qu’il “suit” la “situation des cryptomonnaies depuis plusieurs années” et qu’il était progressivement parvenu à “établir des mesures de contrôle pour mettre fin aux efforts de blanchiment d’argent” qui utilisent le bitcoin (BTC) et d’autres jetons.

Le président du GESTHA, Carlos Cruzado, a déclaré que l’agence n’était pas intéressée par la poursuite ou le contrôle des personnes ou des entreprises qui achètent des cryptomonnaies, mais a averti que “lors de la vente ou de l’échange” de cryptomonnaies, les crypto-investisseurs devraient déclarer les transactions. Le responsable de GESTHA a déclaré que l’agence enquêtait toujours sur plusieurs cas, mais a ajouté qu’elle n’avait commencé à surveiller sérieusement le secteur qu’au cours des deux dernières années.

Il y a quelques mois, le Parlement a donné son feu vert à une loi très décriée sur la déclaration des cryptomonnaies qui oblige les Espagnols à déclarer leurs avoirs en cryptomonnaies dans les échanges basés à l’étranger. En cas de non-conformité, la sanction est une amende fixe de 5 900 dollars pour chaque infraction.

Ainsi, le ministère, ainsi que l’agence fiscale espagnole, semblent avoir renforcé leur vigilance au cours des deux dernières années, et les agences ont envoyé à des milliers de citoyens qu’elles soupçonnent de négocier des cryptocurrences des avertissements les avertissant qu’ils s’exposent à des sanctions s’ils ne déclarent pas leurs gains et activités liés aux cryptocurrences.

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