अमेरिकी वित्तीय अधिकारियों ने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। एशिया स्थित एक समूह आजकल संदिग्ध स्रोत से धन शोधन में अपनी कथित संलिप्तता के कारण सुर्खियों में है।
बड़े पैमाने पर धन शोधन के आरोप
- कंपनियों का एक जटिल जाल: कथित तौर पर उक्त समूह ने भुगतान प्लेटफॉर्म और क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाओं सहित कई व्यवसायों की स्थापना की, जिससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से अवैध धन का हस्तांतरण आसान हो गया।
- भारी रकम दांव पर: यह अनुमान लगाया गया है कि इस नेटवर्क के माध्यम से कई अरब डॉलर की रकम गुजरी है, जिसमें ऑनलाइन घोटाले और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं।
अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया
- अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली से प्रस्तावित बहिष्कार: ट्रेजरी विभाग इस समूह की अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा है, एक ऐसा उपाय जो, यदि लागू किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिचालन करने की इसकी क्षमता को काफी हद तक सीमित कर देगा।
- सार्वजनिक परामर्श अवधि: अंतिम निर्णय लेने से पहले, 30 दिनों की परामर्श अवधि प्रदान की जाती है, जिससे हितधारकों को अपनी टिप्पणियां और अवलोकन प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।
अवसर और ख़तरे
अवसर
- धन शोधन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।
- क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्मों के लिए सख्त नियमों का कार्यान्वयन।
धमकियाँ
- अवैध गतिविधियों के अन्य, कम विनियमित क्षेत्राधिकारों में स्थानांतरित होने का जोखिम।
- संबंधित देशों के साथ प्रतिशोध या कूटनीतिक तनाव की संभावना।
निष्कर्ष
अमेरिकी ट्रेजरी की यह पहल क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अधिकारियों के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है। यह तेजी से परिष्कृत और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।
