Fraude aux cryptomonnaies : coup dur contre le gang des centres d’appels en Bulgarie

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Les investisseurs ont été trompés de plusieurs millions. Aujourd’hui, les enquêteurs bavarois et bulgares ont conjointement démantelé un gang de fraudeurs opérant à l’échelle internationale.

Des centaines d’investisseurs dans les pays germanophones seraient tombés dans des escroqueries à l’investissement. Après des mois d’enquête, les enquêteurs allemands et bulgares ont démantelé un centre d’appels à Sofia. Lors d’une opération coordonnée, plusieurs bureaux et appartements de la capitale bulgare ont été perquisitionnés à la fin du mois de juillet. Des mandats d’arrêt ont été émis pour quatre hommes.

Les enquêteurs célèbrent une attaque réussie contre le crime organisé en ligne dans le domaine du commerce en ligne. Selon le ministère public de Bamberg, les dommages causés par la fraude s’élèvent à plusieurs millions d’euros. Les enquêtes ont été déclenchées par de nombreuses plaintes pénales déposées par des investisseurs escroqués de Bavière.

Comment fonctionne la fraude ?

Les fraudeurs exploitent des sites Web d’apparence professionnelle qui ressemblent à des plateformes de négociation réputées et attirent des investisseurs peu méfiants. Les fraudeurs leur proposent des investissements prétendument lucratifs lors d’appels téléphoniques et par courrier électronique. Grâce à des tendances de prix fictives, les investisseurs sont ensuite amenés à croire qu’ils réaliseront des bénéfices considérables afin d’attirer d’autres « investissements ». En fait, l’argent circule via des réseaux complexes de blanchiment d’argent sur des comptes étrangers, comme l’a découvert le Centre bavarois de lutte contre la cybercriminalité.

Des investisseurs individuels de bonne foi ont même perdu des sommes à six chiffres qu’ils voulaient investir dans des cryptomonnaies, des paris sur les devises, des contrats de différence, des options binaires et d’autres instruments financiers. Le préjudice total devrait s’élever à plusieurs millions d’euros. Les enquêteurs supposent que le nombre de cas non signalés est élevé ; toutes les victimes ne portent pas plainte ou ne sont pas déjà au courant de leur perte.

Les quatre suspects arrêtés sont un Allemand, un Israélien et deux Bulgares. Les tribunaux bulgares décideront de l’extradition demandée vers l’Allemagne. Certains des sites frauduleux tels que zurichfinancialgroup.co, genevacapitalgroup.com ou promarketsgroup.com sont toujours en ligne. Les enquêtes se poursuivent.

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