مقامات مالی ایالات متحده اخیراً تلاش‌های خود را برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال افزایش داده‌اند. یک گروه مستقر در آسیا اکنون به دلیل دست داشتن ادعایی‌اش در پولشویی وجوه با منشأ مشکوک، در کانون توجه قرار گرفته است.
اتهام پولشویی در مقیاس بزرگ
- شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌ها: گفته می‌شود گروه مورد بحث مجموعه‌ای از کسب‌وکارها، از جمله پلتفرم‌های پرداخت و خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال، راه‌اندازی کرده و از این طریق انتقال وجوه غیرقانونی را از طریق سیستم مالی جهانی تسهیل کرده است.
- مبالغ هنگفتی در معرض خطر: تخمین زده می‌شود که چندین میلیارد دلار از طریق این شبکه، از جمله کلاهبرداری‌های آنلاین و سایر فعالیت‌های کلاهبرداری، جابجا شده است.
پاسخ قاطع مقامات آمریکایی
- پیشنهاد محرومیت از سیستم بانکی ایالات متحده: وزارت خزانه‌داری در حال بررسی محدود کردن دسترسی این گروه به سیستم بانکی ایالات متحده است، اقدامی که در صورت اجرا، توانایی آن را برای فعالیت بین‌المللی به میزان قابل توجهی محدود خواهد کرد.
- دوره مشاوره عمومی: قبل از تصمیم‌گیری نهایی، یک دوره مشاوره 30 روزه در نظر گرفته شده است که به ذینفعان اجازه می‌دهد مشاهدات و نظرات خود را ارائه دهند.
فرصت‌ها و تهدیدها
فرصت‌ها
- تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی
- اجرای مقررات سختگیرانه‌تر برای پلتفرم‌های ارز دیجیتال.
تهدیدها
- خطر جابجایی فعالیت‌های غیرقانونی به حوزه‌های قضایی کمتر قانونمند.
- احتمال انتقام‌جویی یا تنش‌های دیپلماتیک با کشورهای مربوطه.
نتیجه‌گیری
این ابتکار عمل وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، عزم مقامات برای مبارزه با پولشویی در فضای ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند. همچنین بر نیاز به همکاری بین‌المللی بیشتر برای رسیدگی به شبکه‌های پیچیده و فراملی که به طور فزاینده‌ای در حال پیچیده‌تر شدن هستند، تأکید می‌کند.
